ЦБ отозвал лицензию у Махачкалинского горбанка

Банк России 8 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Общество с ограниченной ответственностью «Махачкалинский городской муниципальный банк».

Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций — было принято в связи с несоблюдением ООО «МГМБ» требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

Махачкалинский горбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам, сообщается в департаменте.

Кроме того, банк не выполнял требования надзорного органа и не соблюдал введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Махачкалинский городской муниципальный банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным законом о страховании вкладов физических лиц.

Новости по теме

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»